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招商银行试点定向入金限制功能 招商银行正在佛山分行、东莞分行、南京分行、成都分行（含二级分行）试点通过APP开通「定向入金限制」功能。 客户自行启用此功能并设置白名单后，账户将仅能接收个人同名、白名单账户的异名个人、企业账户、最近2年内（不含最近15天）给您转过账的个人的汇款。 定向入金设置添加指定账户最多添加 10 个，而且需要提供对方户名、账号、与本人关系、资金转入用途、相关证明材料等资料供人工审核，审核通过后才可接收汇款。 该功能不限制同名汇款入账及公户转账入账，不影响快捷支付提现/理财/基金产品赎回等功能。…
请注意：请勿随意手动开启招商银行“定向入金限制”功能。

手动开启后，客户经理和后台将可见正常而言仅针对风险客户的风险标记。

同时，据DP，部分地区分行对于手动开启的客户，解除时，仍将按照解除“暂停非柜面交易”的要求进行处理，而不可直接解除。过程中，可能需提供手机实名信息、工作证明、交易流水/资产证明等信息上报上级分行后予以解除。



感谢 小豆米 投稿